Prevención LA/FT en Casas de Cambio 2026

Categoría: Compliance

Contenido del Curso

Prevención de LA/FT en Casas de Cambio
Curso especializado de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo para casas de cambio.

Introducción a la Prevención LAFT, Definiciones y Registro
12:59
Politicas, Responsabilidades y Debida Diligencia
12:35
Riesgos a los que se encuentra expuesta la empresa
13:36
Marco regulatorio y normativa interna (evidencias, plazos y control)
15:00
Tipologías y señales de alerta
18:22
Comunicación de inusuales, listas de interes, medidas de congelamiento
15:59
Evaluación