Coopac 2026

Categoría: Cumplimiento

Contenido del Curso

Prevención de LA/FT en Coopac
Curso especializado en Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para Cooperativas de ahorro y crédito

  • Introducción, definiciones y normativa vigente sobre prevención de LA/FT
  • Políticas, Debida Diligencia y Registro de Operaciones
  • Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, directivos y colaboradores
  • Gestión de riesgos de LA/FT en Coopac
  • Tipologías, señales de alerta, procedimiento de comunicación y ROS
  • Listas que contribuyen a la prevención de LA/FT, Congelamiento de fondos
  • Evaluación en Prevención de LA/FT para Coopac