Preguntas Frecuentes

Es una plataforma de capacitación virtual dedicada a la certificación anual obligatoria en temas de prevención de lavado de activos, potenciada con inteligencia artificial.

Brindamos certificación anual especializada en Gestión y Prevención de LA/FT a Oficiales de Cumplimiento, colaboradores y gerentes de Sujetos Obligados.

Ofrecemos la certificación anual obligatoria para todos los sujetos obligados, en capacitación del SPLAFT.

Inscribete, lleva el curso en menos de 2 horas y recibe automáticamente tu certificado de capacitación.

Escríbenos por medio de la página » Contáctanos» o a nuestro whatsapp y con gusto atenderemos tu requerimiento.

Aceptamos yape, plin y transferencias bancarias.

Sí, el programa está diseñado para cumplir con el contenido obligatorio para la capacitación anual exigida a sujetos obligados.

Depende del participante, pero normalmente se completa en menos de 2 horas.

Sí, los planes están diseñados por número de colaboradores, o individualmente.

Sí, una vez confirmado el pago, tú y/o tu equipo pueden empezar de inmediato.

Sí, ofrecemos la Guia Gratuita de implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para empresas que empiezan a conocer el tema, desde los puntos más básicos hasta los puntos más importantes, requeridos por la normativa vigente establecida por la UIF- Perú.

Puede contactarnos a traves de la sección «Contáctanos», o nos puede enviar un correo electrónico, o si desea una respuesta más rápida nos puede escribir por whastapp.

Nuestros cursos están dirigidos a sujetos obligados como casas de cambio, constructoras e inmobiliarias, fintech, notarías, COOPAC, compraventa de vehículos, organizaciones sin fines de lucro y otros sectores regulados.

Sí. Los cursos se desarrollan de forma virtual a través de nuestra plataforma, permitiendo que el participante avance desde cualquier lugar, en el horario que tenga disponible y sin necesidad de asistir presencialmente.

Los cursos desarrollan temas como debida diligencia, conocimiento del cliente, beneficiario final, PEP, señales de alerta, operaciones inusuales, reporte de operaciones sospechosas, obligaciones del sujeto obligado y normativa aplicable en prevención de lavado de activos.

Tenemos planes diferenciados, tanto para Oficiales de Cumplimiento, Colaboradores de Empresas de acuerdo al tamaño y también cualquier persona que quiera aprender del tema.

Sí. Nuestros cursos están diseñados para generar evidencia de capacitación en PLAFT. Al finalizar, el participante obtiene un certificado digital que puede ser presentado como sustento ante auditorías, supervisiones internas o requerimientos vinculados al sistema de prevención.

Depende si su empresa es Sujeto Obligado o no. Si es Sujeto Obligado lo recomendable es iniciar cuanto antes con una capacitación básica y documentada. La capacitación permite demostrar que la empresa viene fortaleciendo su sistema de prevención y que sus colaboradores conocen sus obligaciones frente a operaciones inusuales, señales de alerta y debida diligencia.

No. Cada curso está orientado al tipo de sujeto obligado. No es lo mismo capacitar a una casa de cambio, una notaría, una fintech, una inmobiliaria o una COOPAC. Por eso, nuestros contenidos se adaptan al sector, sus riesgos y sus obligaciones específicas.

Academia OC se enfoca en capacitación PLAFT aplicada a sujetos obligados en el Perú. El objetivo no es solo explicar conceptos generales, sino ayudar a que el participante entienda cómo actuar frente a señales de alerta, debida diligencia, PEP, beneficiario final, operaciones inusuales y obligaciones normativas.