Introducción, definiciones y normativa vigente sobre prevención de LA/FT
21:39
Políticas, Debida Diligencia y Registro de Operaciones
20:33
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, directorio y colaboradores
14:26
Gestión estratégica de riesgos de LA/FT en Constructoras e Inmobiliarias
22:01
Tipologías, señales de alerta, procedimiento de comunicación y ROS
12:17
Listas que contribuyen a la prevención de LA/FT, Congelamiento de fondos
15:06
Evaluación en Prevención de LA/FT para Construcción e Inmobiliaria
