Fintech 2026

Categoría: Cumplimiento

Contenido del Curso

Prevención de LA/FT en Fintechs
Curso especializado de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo para Fintechs

  • Introducción y Contexto Fintech
    06:35
  • El Enfoque Basado en Riesgos
    10:26
  • Digital Onboarding y KYC Moderno
    11:36
  • Beneficiario Final y PEPs
    07:45
  • Monitoreo Transaccional y Algoritmos
    06:30
  • Señales de Alerta y Tipologías Fintech
    07:42
  • Reporte de Operaciones Sospechosas y Confidencialidad
    03:05
  • Gobernanza y Cultura de Cumplimiento
    05:25
  • Evaluación PLAFT para fintech