Notarías 2026

Categoría: Compliance

Contenido del Curso

Prevención de LA/FT en Notarías 2026
Curso especializado de Prevención de Lavado de activos y financiamiento del terrorismo para Notarías

Definición de los delitos de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo
Políticas y procedimientos del Sistema de Prevención
Riesgos de LA/FT y FP en la actividad notarial
Normativa vigente sobre prevención de LA/FT
Tipologías de LA/FT en el sector notarial
Información sobre las listas de prevención
Congelamiento de fondos o activos
Responsabilidades según especialidad y funciones
Taller de Análisis de Casos: «El Notario ante la Duda»
Evaluación SPLAFT para Notarías