Definición de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado.
Riesgos de LAFT a los que se encuentra expuesto.
Normativa vigente sobre PLAFT (leyes y resoluciones). Normas internas del sujeto obligado (manual de prevención y código de conducta).
Tipologías de LAFT detectadas en la compraventa de vehículos. Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.
Listas que contribuyen a PLAFT y Congelamiento de fondos o activos.
Responsabilidades respecto a PLAFT, de acuerdo a la especialidad y funciones que cada persona desempeña en la organización.
