Fintech 2026
Contenido del Curso
Prevención de LA/FT en Fintechs
Introducción y Contexto Fintech
El Enfoque Basado en Riesgos
Digital Onboarding y KYC Moderno
Beneficiario Final y PEPs
Monitoreo Transaccional y Algoritmos
Señales de Alerta y Tipologías Fintech
Reporte de Operaciones Sospechosas y Confidencialidad
Gobernanza y Cultura de Cumplimiento
Evaluación PLAFT para fintech
